2021年12月31日，電建國際公司第一屆董事會第一次會議在京順利召開，標志著公司治理結(jié)構(gòu)完成重大調(diào)整，治理水平邁上新臺階。會議由公司黨委書記、董事長季曉勇主持，公司外部董事孫德高、唐定乾、汪胡根、廖元慶，公司總經(jīng)理、董事陳觀福，公司黨委副書記、職工董事趙家旺在主會場或通過視頻出席會議。會上，董事們發(fā)揮自身專長，圍繞國際市場布局、穩(wěn)健開展投資、提高經(jīng)營效益等提出了建設(shè)性意見和建議，共同為公司發(fā)展做好決策、把控好方向。

國企改革三年行動實施以來，公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以全面落實“兩個一以貫之”為根本指引，扎實推進改革三年行動各項工作。董事會建設(shè)是事關(guān)中央企業(yè)改革發(fā)展全局的一項重大任務(wù)，也是中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要內(nèi)容。根據(jù)集團（股份）公司部署，公司于2021年啟動規(guī)范董事會建設(shè)工作，一年多以來，公司從規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)、理順公司治理體系、健全董事會組織機構(gòu)、規(guī)范董事會運行等多角度全面推進實施，目前公司董事會建設(shè)已初見成效，基本實現(xiàn)規(guī)范有序運行，為公司建設(shè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

公司治理結(jié)構(gòu)日益規(guī)范

堅持“兩個一以貫之”，建立中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，是習近平總書記關(guān)于新時代國有企業(yè)極具思想性、原創(chuàng)性、戰(zhàn)略性的科學論斷和重大部署，解決了國企治理長期爭論的理論和實踐問題，形成了社會主義市場經(jīng)濟條件下國有企業(yè)公司治理的新機制。

完善公司治理體系關(guān)鍵在于正確處理好黨委、董事會和經(jīng)理層三者的關(guān)系。公司先后兩次修訂《公司章程》，2018年將黨建工作要求寫入章程，明確和落實了黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位；2021年將董事會作為治理主體寫入章程，明確董事會的結(jié)構(gòu)、職權(quán)、運行等內(nèi)容，從根本上奠定了工作基礎(chǔ)。

對標對表《關(guān)于中央企業(yè)在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導(dǎo)的意見》要求，進一步優(yōu)化了黨委、董事會、經(jīng)理層權(quán)責界面，積極構(gòu)建權(quán)責法定、權(quán)責透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制，形成《“三重一大”決策制度實施辦法》，劃清了各治理主體的權(quán)責邊界，推動治理主體履職盡責。

同時，公司組織編制了《審批事項及審批權(quán)限一覽表》和《集體會議決策事項清單》，將“三重一大”決策事項和具體制度中的要求相結(jié)合，全面梳理了公司近500個事項的審批和決策流程，涵蓋黨建、人力資源、財務(wù)資金、企業(yè)戰(zhàn)略、投資管理、營銷履約等15 個方面，形成“雙表”，做到了“實用、管用、好用”。

系統(tǒng)修訂、編制了《黨委議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》《工作規(guī)則》等系列制度，明確各治理主體的行權(quán)方式、議事規(guī)則。目前，各治理主體之間工作順暢、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，召開各類決策會議共計50余次，決策事項近200項。

健全董事會組織機構(gòu)

2021年12月，股份公司為公司委派了4位經(jīng)驗豐富、具備國際視野的外部董事，與公司內(nèi)部產(chǎn)生的3位董事，一共7人組建了公司第一屆董事會。

為了促進董事會科學高效決策，董事會還設(shè)立了戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險管理委員會，并分別建立了議事規(guī)則，明確了日常辦公機構(gòu)，進一步健全了董事會結(jié)構(gòu)。各專門委員會各司其職，由具備專業(yè)能力董事?lián)沃魅危瑥膽?zhàn)略定位、重大投資、經(jīng)理層薪酬考核、員工內(nèi)部分配、公司內(nèi)部控制和風險管控等多個方面對重要事項前置研究、決策把關(guān)為董事會決策提供建議咨詢。

審計與風險管理委員會每年將召開一次無管理層參加的與外部審計機構(gòu)的單獨溝通會議，對經(jīng)理層的行權(quán)履職，對公司的合規(guī)經(jīng)營進行全方位的監(jiān)督，確保公司運行行穩(wěn)致遠。

實現(xiàn)董事會高效運作

建立董事會是近年來公司治理邁出的一大步，之前黨委會和總經(jīng)理辦公會是決策主體，如今增加了董事會，決策流程變長。為了平衡決策質(zhì)量和效率，公司制定了《董事會授權(quán)管理辦法》《董事會授權(quán)決策事項清單》，將董事會部分職權(quán)授予董事長、經(jīng)理層行使，明確授權(quán)決策事項清單和機制，確保授權(quán)有效、監(jiān)督有力、活力效率持續(xù)提升。其中，授權(quán)董事長的決策事項需要先經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究，再召開董事長專題會集體決策，為經(jīng)理層“謀經(jīng)營、抓落實、強管理”提供了有力的制度支撐保障，讓經(jīng)理層有權(quán)用、有干勁、有保障。

公司充分利用各種信息化手段，以“現(xiàn)場+視頻”“線上會議”等形式及時召開董事會，提高決策效率。截至目前，已召開董事會11次。同時，制定了年度董事會及專門委員會會議計劃，定期報送公司經(jīng)營管理信息，策劃董事會調(diào)研方案及集中學習方案，確保外部董事及時掌握企業(yè)發(fā)展情況，更好地指導(dǎo)經(jīng)理層開展生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

董事會建立以來，公司不斷提升董事會建設(shè)和運行質(zhì)量，切實落實了董事會職權(quán)，保障了董事會在公司治理過程中充分發(fā)揮其定戰(zhàn)略、作決策、防風險作用。

國企改革三年行動今年年底即將收官，公司董事會建設(shè)工作雖已取得階段性成果，但“改革永遠在路上”，“全面深化改革既要取勢，更要取實”，公司仍將持續(xù)推進改革走深走實，確保公司治理體系科學規(guī)范運行，不斷提高決策效率和決策質(zhì)量，使治理體系轉(zhuǎn)化為治理效能，為公司持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。